Главная / Статьи

Как белорусской компании проверить контрагента из РФ перед заключением договора

Выход на российский рынок — ключевой вектор развития для большинства белорусских предприятий. Однако разница в правоприменительной практике и процессуальных нюансах законодательства Российской Федерации создает скрытые риски для бизнеса.

Непроверенный российский контрагент, отсутствие грамотной оговорки о подсудности или подпись неуполномоченного лица могут привести к неплатежам и невозможности взыскать задолженность даже через суд.

Что такое «должная осмотрительность» и зачем она белорусскому бизнесу?

Перед подписанием контракта с компанией из РФ недостаточно просто получить копию свидетельства ОГРН. На практике российские налоговые и судебные органы строго руководствуются концепцией «должной осмотрительности».

Должная осмотрительность — это самостоятельная полная проверка контрагента перед заключением сделки с использованием любых доступных и законных методов.

Если вы не провели комплексную проверку юридического лица, в дальнейшем вы не сможете заявить в суде или налоговых органах о том, что не знали о фактах недобросовестной деятельности партнера, повлиявших на исполнение договора.

5 ключевых сервисов для проверки российской компании

Для снижения рисков неисполнения обязательств рекомендуется использовать следующие открытые реестры и государственные базы данных РФ:

1. Сервис ФНС России (ЕГРЮЛ)

• Получите свежую электронную выписку из ЕГРЮЛ.
• Проверьте текущий статус юридического лица (не находится ли компания в процессе ликвидации или банкротства).
• Убедитесь в достоверности юридического адреса (отсутствует ли отметка о недостоверности сведений).
• Проверьте состав учредителей и единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

2. Картотека арбитражных дел (kad.arbitr.ru)

• Введите ИНН или ОГРН контрагента на сайте kad.arbitr.ru.
• Оцените судебную нагрузку компании: выступает ли она систематическим ответчиком по искам о неисполнении договоров поставок, услуг или подряда.

3. База данных исполнительных производств (ФССП)

• Проверьте наличие открытых исполнительных производств и непогашенных задолженностей перед судом или бюджетом на сайте ФССП.

4. Реестр недобросовестных поставщиков (РНП)

• Позволяет оценить дисциплину компании при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

5. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс)

• Проверьте компанию на наличие публикаций о процедуре банкротства или о намерении кредиторов/самой компании подать заявление о банкротстве на сайте Федресурс.

Проверка полномочий лица, подписывающего договор

Распространенная ошибка при работе с российскими партнерами — подписание договора менеджером или представителем по доверенности без проверки её актуальности и объема прав.

Если договор подписывает Генеральный директор

• Запросите действующий Устав (для проверки возможных ограничений на совершение крупных сделок или сделок с заинтересованностью).
• Запросите Решение или Протокол о назначении (избрании) директора для подтверждения срока его полномочий.

Если договор подписывает представитель по доверенности

• Внимательно изучите текст доверенности: включено ли в неё право на подписание договоров, актов приемки-передачи и иных документов, связанных с исполнением сделки.
• Проверьте наличие ограничений по сумме (цене) заключаемой представителем сделки.
• Убедитесь, что срок действия доверенности не истёк.